-
Anglo American Chile: 46 órdenes de emergencia y un proveedor fantasma de 1.353 millones
Un exsuperintendente habría desviado 1.353 millones de pesos chilenos con órdenes de compra de emergencia a una empresa relacionada. Las fallas de control.
-
SUNAT y las 110 empresas fantasma: 478.000 facturas falsas y S/1.025 millones en riesgo
SUNAT publicó 110 sujetos sin capacidad operativa que emitieron más de 478.000 facturas a 60.000 clientes. Qué significa para tu empresa y cómo protegerte.
-
Empresas de papel en el Valle del Cauca: 11 capturados y 5.000 millones en nóminas ficticias
Una red creó empresas fachada y trabajadores inexistentes en Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira para cobrar subsidios. Qué revela sobre el control de nómina.
-
Corafi y Escorfin: la estafa Ponzi de 6.000 millones a tesorerías públicas en México
Dos financieras colocaron certificados sin respaldo en Segalmex, Forte, ISSEMyM e ISSTEY por unos 6.000 millones de pesos. Las fallas de control detrás.
-
Robo hormiga en PyMEs de Argentina: la fuga que la inflación esconde
En Argentina el robo hormiga se esconde detrás de la inflación y las planillas editables. Cómo detectar la merma desconocida y qué controles la frenan.
-
Fraude en factoring en Perú: casos crecieron 90% con facturas falsas validadas desde adentro
Los fraudes en factoring en Perú crecieron cerca de 90%. La clave: colaboradores que validan facturas falsas con la Clave SOL. Cómo proteger tu empresa.
-
Empleados fantasma en Colombia: cómo se cuela el fraude en la nómina y cómo detectarlo
Identidades de exempleados, asistencia ficticia y horas extras infladas: así opera el fraude de nómina en Colombia y qué cruces de datos lo destapan a tiempo.
-
Robo hormiga en PyMEs de Chile: la merma que aceptas puede llevarse hasta el 30% del margen
En Chile el 45% de las pérdidas del retail ocurre en sala de ventas y el robo hormiga sube 80% antes de Navidad. Cómo saber cuánto pierde tu PyME y por dónde.
-
Colombia, tercer país de la región en corrupción empresarial: qué dice el informe Kroll
Kroll ubica a Colombia tercero en la región: 78% de las empresas investigó fraude o corrupción interna en tres años. Qué revisar en tu operación.
-
Robo hormiga en CDMX: 6 de cada 10 PyMEs lo sufren y casi siempre viene de adentro
Seis de cada diez PyMEs de la Ciudad de México han sufrido robo hormiga y en la mayoría de los casos el autor es un empleado. Cómo se ve y cómo detectarlo.