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El fraude de empleados se duplicó en México: 14% de las empresas lo sufrió en un año
La encuesta de Vestiga mostró que el fraude interno pasó de 8% a 14% de las empresas mexicanas y se concentra en compras y tesorería. Por dónde revisar primero.
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El empleado de sistemas que vació las cuentas de su empresa en 43 transferencias
Un técnico de una marca deportiva en Argentina desvió 12,4 millones de pesos a cuentas mula y criptomonedas. Cómo lo hizo y qué accesos revisar en tu empresa.
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El fraude del tesorero: cambiar la cuenta bancaria del proveedor y cobrar en silencio
Modificar los datos maestros de un proveedor es uno de los fraudes internos más simples y costosos. Cómo opera, cómo se detecta y qué revisar en tu tesorería.
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BBVA Perú: más de 180 millones de soles en créditos ficticios con ayuda desde adentro
Una red usó empresas fachada y exfuncionarios del banco para obtener leasing y factoring sin respaldo. Qué falló y cómo revisar tus controles.
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Justo & Bueno: de mil tiendas a la liquidación con 1,7 billones de pesos en deudas
La liquidación de Justo & Bueno en 2022 dejó 1,7 billones de pesos en deudas y más de 10.000 acreedores. Qué enseña a una PYME sobre crecer sin control.
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El costo real del fraude en México: cada peso perdido cuesta 4,08 pesos a la empresa
El estudio True Cost of Fraud de LexisNexis calcula que cada peso defraudado en México cuesta 4,08 pesos. Qué incluye ese multiplicador y cómo reducirlo.
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Minera Los Pelambres: 388 compras spot, un proveedor favorito y 8.200 millones de perjuicio
La querella de Minera Los Pelambres describe compras innecesarias, sobreprecios de hasta 396% y un inmueble como pago. Qué controles fallaron y cómo revisarlos.
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Ciberfraude a Flöid en Perú: 4 millones de soles, cheques de gerencia y bitcoin en minutos
Una red vulneró la plataforma de pagos Flöid, movió más de S/4 millones a cuentas prestadas y trató de convertirlos en bitcoin. Qué falló y qué aprender.
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Horas extras fantasma en Colombia: el fraude de nómina que dura años y sanciona la UGPP
Horas extras infladas, dominicales que no se trabajaron y colusión entre supervisor y nómina: cómo opera el fraude de nómina en Colombia y cómo detectarlo.
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Mermas en supermercados de Argentina: 3,32% de las ventas y 118.000 toneladas al año
El informe de GS1 Argentina midió una merma operativa de 3,32% de las ventas, US$356 millones y 118.176 toneladas. Qué parte es robo y qué parte es descontrol.