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El fraude de empleados se duplicó en México: 14% de las empresas lo sufrió en un año
La encuesta de Vestiga mostró que el fraude interno pasó de 8% a 14% de las empresas mexicanas y se concentra en compras y tesorería. Por dónde revisar primero.
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El fraude del tesorero: cambiar la cuenta bancaria del proveedor y cobrar en silencio
Modificar los datos maestros de un proveedor es uno de los fraudes internos más simples y costosos. Cómo opera, cómo se detecta y qué revisar en tu tesorería.
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BBVA Perú: más de 180 millones de soles en créditos ficticios con ayuda desde adentro
Una red usó empresas fachada y exfuncionarios del banco para obtener leasing y factoring sin respaldo. Qué falló y cómo revisar tus controles.
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Minera Los Pelambres: 388 compras spot, un proveedor favorito y 8.200 millones de perjuicio
La querella de Minera Los Pelambres describe compras innecesarias, sobreprecios de hasta 396% y un inmueble como pago. Qué controles fallaron y cómo revisarlos.
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Horas extras fantasma en Colombia: el fraude de nómina que dura años y sanciona la UGPP
Horas extras infladas, dominicales que no se trabajaron y colusión entre supervisor y nómina: cómo opera el fraude de nómina en Colombia y cómo detectarlo.
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Anglo American Chile: 46 órdenes de emergencia y un proveedor fantasma de 1.353 millones
Un exsuperintendente habría desviado 1.353 millones de pesos chilenos con órdenes de compra de emergencia a una empresa relacionada. Las fallas de control.
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SUNAT y las 110 empresas fantasma: 478.000 facturas falsas y S/1.025 millones en riesgo
SUNAT publicó 110 sujetos sin capacidad operativa que emitieron más de 478.000 facturas a 60.000 clientes. Qué significa para tu empresa y cómo protegerte.
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Empresas de papel en el Valle del Cauca: 11 capturados y 5.000 millones en nóminas ficticias
Una red creó empresas fachada y trabajadores inexistentes en Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira para cobrar subsidios. Qué revela sobre el control de nómina.
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Corafi y Escorfin: la estafa Ponzi de 6.000 millones a tesorerías públicas en México
Dos financieras colocaron certificados sin respaldo en Segalmex, Forte, ISSEMyM e ISSTEY por unos 6.000 millones de pesos. Las fallas de control detrás.
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Fraude en factoring en Perú: casos crecieron 90% con facturas falsas validadas desde adentro
Los fraudes en factoring en Perú crecieron cerca de 90%. La clave: colaboradores que validan facturas falsas con la Clave SOL. Cómo proteger tu empresa.